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Lamy Liaisons Académie - E-learning

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Un nouveau module e-learning dédié au secteur des assurances

Secteur des assurances

Secteur à risque en termes d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur des assurances se doit de prévenir certaines pratiques : fraude à l'assurance, versements suspects, blanchiment de fraude fiscale et d'activités illégales. Ainsi, l’obligation de vigilance s’impose aux acteurs du secteur et leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et de réagir pour sécuriser les opérations d'assurance.

Les objectifs

• Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur des assurances

• Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance (KYC, déclaration de soupçons)

• Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations

Durée : 45 min

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