Embargo de Cuentas: Riesgo mortal de las empresas. Desde hace algunos años, perseguir activamente los delitos financieros es uno de los principales focos de las autoridades fiscales, aplicando medidas cautelares e incluso llegando a aplicar la extinción de dominio. Este curso ha sido especialmente preparado para que usted analice esta temida medida cautelar que está a disposición de la autoridad y que, a pesar de ser su herramienta más efectiva, puede resultar fatal para las empresas. Conocerá el funcionamiento del embargo de cuentas, las particularidades de su aplicación y los principales medios de prevención y defensa que existen ante ella. Temario general: Antecedentes. Marco normativo. El crédito fiscal.
- SAT
- IMSS
- INFONAVIT Proceso de funcionamiento de las medidas cautelares.
- Bloqueo
- Congelamiento
- Aseguramiento Estudio de casos. Medidas de protección y defensa en contra del aseguramiento o embargo de cuentas. Transformación del tipo de conductas omisas a delictivas: defraudación fiscal. La prevención y el cumplimiento debido -como la mejor estrategia de defensa. La debida diligencia como estrategia de prevención.Acompáñenos este viernes 27 de Marzo, en la Ciudad de México - Hotel Fiesta Americana Zona Reforma. | 