| AML & FINANCIAL CRIME 2024
NYHEDER * REGULERING * IMPLEMENTERING I PRAKSIS
Konference – 18. marts 2024 – København
Er du klar til en indsigtsfuld dag, hvor vi dykker ned i den aktuelle og kommende regulering på området samt sektorens praktiske erfaringer med implementering, herunder organisering & daglig håndtering?
Lad dig inspirere af offentlige myndigheder, eksperter og finansielle virksomheder, der arbejder fokuseret med at bekæmpe AML og finansiel kriminalitet.
HØJAKTUELLE EMNER
Programmet opdateres løbende, men du kan allerede nu se frem til:
- Præsentation af kommende EBA-guidelines
- Indblik i overgangen af EBA's AML/CFT-opgaver til AMLA
- Gennemgang af den nye regulatoriske pakkeløsning – AMLR, 6AMLD & AMLA
- Tilsynsaktiviteter – erfaringer fra inspektioner
- Finanstilsynets fokusområder på inspektioner
- Trends og udvikling
- KYC i relation til komplekse kundeforhold: Cross-border-kunder, institutionelle kunder & korrespondentbanker
- Handelsbaseret hvidvask
- Politically Exposed Persons (PEP)
- Brugen af AI til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
INSPIRERENDE TALERE
Talerpanelet består allerede af en lang række erfarne talere fra ind- og udland – relevante myndighedsrepræsentationer, udvalgte eksperter og ikke mindst sektoren selv.
- European Banking Authority / AML CFT Expert, Solene Rochefort
- Finanstilsynet / Kontorchef, Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, Heidi Ravnholt
- Hvidvasksekretariatet / Chefkonsulent Dorte Hermansen & Datascientist Sebastian Holmby Hansen
- Copenhagen Business School / Lektor, Ph.D i Department of Accounting Kalle Johannes Rose
- Finans Danmark / Juridisk direktør, Kjeld Gosvig-Jensen
- Mastercard / Head of Risk & Compliance, MLRO, Open Banking Europe, Mariana Vicente Thorsdal
- DNB / SVP - Head of Sanctions & Fraud Prevention, Sebastian Claydon Takle
- 2021.AI / AI Risk Advisor Avishay Gaziel
- Capacit / Co-Managing Partner, Frederik Hvalkof
- Nordea / Head of PeB Financial Crime Risk Management, PeB COO, Rie Rasmussen
Tilmelding + 3-for-2 RABAT
Hvis du ønsker at dele denne oplevelse med kolleger, tilbyder vi også en 3-for-2 rabat på tilmeldinger fra samme virksomhed.
| 
